Начальник отдела финансового мониторинга

Имя

Олеся

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Воскресенск

Заработная плата

от 150 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

17 лет 11 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

43 года   (23 июня 1981)

Опыт работы

Период работы

апрель 2014 — по настоящее время   (10 лет 8 месяцев)

Должность

Начальник Отдела финансового мониторинга

Компания

Акционерный коммерческий банк "ИРС" (Акционерное общество)

Обязанности

Cопровождение процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ: разработка выстраивание и поддержание актуальности методологической базы подразделения и направления ПОД/ФТ/ФРОМУ, по Банку в целом.Организация, актуализация и контроль процесса идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, изучение деятельности клиентов.Управление риском легализации: выявление, оценка, мониторинг, разработка и участие в реализации митигирующих мер.Организация и реализации программы обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, для сотрудников Банка.

Мониторинг проводимых операций и сделок в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.Организация, актуализация и контроль процесса ведения анкет для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подготовка (формирование) сведений, представляемых в уполномоченный орган. Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Разработка технических заданий для ИТ, осуществление тестирования, коммуникация с ИТ подразделением.Подготовка отчетности. Сопровождение процессов внутреннего контроля, участие в процессе управления регуляторным риском. Разработка и сопровождение правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил внутреннего контроля, а также выполнение иных функций, связанных с реализацией в Банке мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ, внутреннего контроля согласно требованиям Банка России.

Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основ банковского и гражданского законодательства, законодательства в сфере внутреннего контроля, владение ПК и АБС: КОМИТА, правовые информационные системы, Картотека Комерсантъ, MS Office и др. Разработка проектов нормативных и организационно-распорядительных документов, подготовка отчетности . Работа с большим объемом данных.

Успешное прохождение комплексных проверок Банка России.

Организация работы и руководство подразделением по ПОД/ФТ/ ФРОМУ в банке.Самостоятельность, ответственность, добросовестность, коммуникабельность, пунктуальность, быстрая обучаемость.

Период работы

январь 2014 — март 2014   (3 месяца)

Должность

Финансовый аналитик

Компания

ООО "Абсолют-М"

Обязанности

Анализ деятельности организаций.

Формирование ежемесячной управленческой отчетности, консолидированной отчетности на основании данных бухгалтерской отчетности;

Сбор данных и подготовка финансовых отчетов для руководства компании.

Выявление операций и сделок, причинивших ущерб организации.

Составление заключений и аналитических справок по результатам проведенных проверок.

Участие в проектах автоматизации и внедрения 1С. Знание компьютерных программ, 1С:УПП, 1С:8, 3;

Excel;

Знание принципов формирования бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский Баланс.

Период работы

ноябрь 2012 — декабрь 2013   (1 год 2 месяца)

Должность

Кредитный эксперт

Компания

ОАО АБ "Пушкино"

Обязанности

Структурирование кредитных сделок, подготовка, обсуждение и согласовывавание условий финансирования внутри банка и с клиентом. Взаимодействие с другими подразделениями банка и клиентами юридическими лицами, сбор документов для проведения кредитного анализа, подготовка кредитной заявки, защита на Кредитном комитете. Обеспечение качества кредитного портфеля и рост активов с учетом требований Кредитной политики, соотношения риск/доходность.Подготовка и согласование с клиентами и внутри банка кредитно-обеспечительной документации.Подготовка и сбор документов для юридической проверки кредитной документации.

Ведение портфеля существующих кредитных сделок, мониторинг финансового состояния клиентов.

Знание инструкции ЦБ РФ, нормативных документов, регламентирующих вопросы кредитования корпоративных клиентов.

Период работы

сентябрь 2003 — сентябрь 2012   (9 лет 1 месяц)

Должность

Старший бухгалтер

Компания

ООО ПП Аллегро, ООО Гама, ЗАО Авангард

Обязанности

Ведение и контроль бухгалтерского и налогового учета в ООО, ЗАО, АО производственное предприятие (мягкая мебель).

Руководство бухгалтерией

Формирование бухгалтерской и налоговой политики (производство, модернизация, давальческая переработка, торговля).

Взаимодействие и прохождение проверок с ИФНС.

Руководство подготовкой документов и представление отчетности в банки.Налоговой планирование.

Подготовка внутренней отчетности ежеквартально.

Постановка техзаданий для автоматизации 1С.

Знание всех участков бухгалтерского учета

Умение работать с электронным документооборотом

Знание особенностей инвентаризации, НК РФ и ПБУ

Уверенный пользователь компьютерных программ

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2003 год

Учебное заведение

МГУл Московский госудаственный университет леса

Специальность

Экономист-менеджер специальность: экономика и управление

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Разговорный)

Водительские права

Категория B

Командировки

Не готова к командировкам

Курсы и тренинги

Курсы повышения квалификации в Институте современного банковского дела:

- Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ ;

- Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- Практические вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства по ПОД/ФТ;

- Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах.

Навыки и умения

Cопровождение процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ: разработка выстраивание и поддержание актуальности методологической базы подразделения и направления ПОД/ФТ/ФРОМУ, по Банку в целом.Организация, актуализация и контроль процесса идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, изучение деятельности клиентов.Управление риском легализации: выявление, оценка, мониторинг, разработка и участие в реализации митигирующих мер.Организация и реализации программы обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, для сотрудников Банка.

Мониторинг проводимых операций и сделок в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.Организация, актуализация и контроль процесса ведения анкет для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подготовка (формирование) сведений, представляемых в уполномоченный орган. Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Разработка технических заданий для ИТ, осуществление тестирования, коммуникация с ИТ подразделением.Подготовка отчетности. Сопровождение процессов внутреннего контроля, участие в процессе управления регуляторным риском. Разработка и сопровождение правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил внутреннего контроля, а также выполнение иных функций, связанных с реализацией в Банке мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ, внутреннего контроля согласно требованиям Банка России.

Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основ банковского и гражданского законодательства, законодательства в сфере внутреннего контроля, владение ПК и АБС: КОМИТА, правовые информационные системы, Картотека Комерсантъ, MS Office и др. Разработка проектов нормативных и организационно-распорядительных документов, подготовка отчетности . Работа с большим объемом данных.

Успешное прохождение комплексных проверок Банка России.

Организация работы и руководство подразделением по ПОД/ФТ/ ФРОМУ в банке.Самостоятельность, ответственность, добросовестность, коммуникабельность, пунктуальность, быстрая обучаемость.

Обо мне

Коммуникабельность, доброжелательность, тактичность, порядочность, не конфликтность, умею находить общий язык сколлегами. Скрупулезность, дисциплинированность, целеустремленность, амбициозность, самостоятельность, многозадачность, организованность, пунктуальность, усидчивость, стремление к профессиональному росту, требовательность к себе и к результату, стрессоустойчивость, добросовестно отношусь к своей работе, всегда добиваюсь поставленных целей (результата), ответственно подхожу к выполнению работы, внимательна к деталям.Способна самостоятельно принимать решения.